Tags
| ฟอกเงิน
Read More
เปิดเบื้องหลัง “มูลนิธิ” กับเส้นทาง “ฟอกเงิน” สะเทือนทุกวงการ สะท้อนคอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้า
กระแสร้อนแรงที่สุดนาทีนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้คือเรื่องของ "แก๊งสแกมเมอร์" ที่กำลังสั่นสะเทือนไปทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมืองไทย เมื่อมีกระแสข่าวลือที่พุ่งเป้าไปยังรัฐมนตรีรายหนึ่ง ว่าอาจมีส่วนพัวพันอยู่เบื้องหลังขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้ และได้มีการใช้มูลนิธิชื่อดัง เป็นฉากหน้าในการอำพรางและฟอกเงินผิดกฎหมาย ซึ่งจะจริงเท็จอย่างไรต้องรอหลักฐานปรากฏ ประเด็นที่ถูกจุดชนวนขึ้นมา คือการเปิดเผยรายละเอียดการจัดตั้งและข้อบังคับของมูลนิธิที่ว่านี้ ซึ่งมีใจความสำคัญอันน่าเคลือบแคลงระบุว่า "หากมูลนิธิสิ้นสุดลง ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรัฐมนตรีคนดังกล่าวเป็นเจ้าของ" เงื่อนงำนี้เองที่กลายเป็นชนวนสำคัญในการเปิดประเด็นการฟอกเงินผ่านมูลนิธิ และนำไปสู่การตั้งคำถามถึงความบริสุทธิ์ของเงินบริจาค และทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันทั้งสิ้น นับเป็นกรณีที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เคยมีการกล่าวถึงการฟอกเงินในวงการสงฆ์ผ่านมูลนิธิของวัดมาแล้ว คำถามสำคัญคือการฟอกเงินผ่านมูลนิธิที่มี "ฮีโร" หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสาธารณะ สามารถทำได้อย่างไร ผ่านวิธีใด และเหตุใดประชาชนจึงยังคงหลงเชื่อและบริจาคเงินให้โดยไม่เอะใจ ? เราจะมาแบไต๋กลไกเบื้องหลังในบทความนี้ มูลนิธิจากเจตนาอันบริสุทธิ์สู่ช่องโหว่ทางกฎหมาย ? โดยพื้นฐานแล้ว มูลนิธิถูกก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การกุศล สาธารณประโยชน์ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และแน่นอนว่าหนึ่งในช่องทางการดำเนินงานหลักคือการเปิดรับบริจาคจากสาธารณชน ถ้าการบริจาคเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจและเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง การดำเนินงานทางการเงินของมูลนิธิย่อมต้องมีบัญชีเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กลไกการฟอกเงินผ่าน "มูลนิธิ" เป็นฉากบังหน้าของ “บัญชีม้า” ? การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน มักจะใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ของการทำความดีและการกุศล ซึ่งสามารถอำพรางที่มาของเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น สแกมเมอร์, พนันออนไลน์, ยาเสพติด หรือการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างแนบเนียน โดยมีกลไกที่เป็นไปได้หลายวิธีตามหลักการฟอกเงิน 3…
30/09/2023
อัยการฝรั่งเศส เรียกสอบบอสใหญ่ LVMH หลังต้องสงสัยมีเอี่ยวฟอกเงิน
หนังสือพิมพ์ เลอ มงด์ (Le Monde) รายงานโดยอ้างหน่วยข่าวกรองทางการเงินในฝรั่งเศส หรือแทร็กฟินว่า ซาร์คิซอฟได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในเมืองกูร์เชเวล ผ่านบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง แต่ผู้ซื้อที่แท้จริงกลับเป็นอาร์โนลต์
อัยการฝรั่งเศส เรียกสอบบอสใหญ่ LVMH หลังต้องสงสัยมีเอี่ยวฟอกเงิน
30/09/2023
Read More
พนิตา สืบสมุทร | 1083 days ago
อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถูกจับข้อหาคอร์รัปชัน เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
10/03/2023
Read More
วาณิชชา สายเสมา | 1288 days ago
14/02/2022
ดีอีเอสเล็งแก้กฎหมาย ยกระดับความผิด ‘บัญชีม้า’ เทียบเท่าคดีฟอกเงิน
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ว่าได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และ (2) การแจ้งเตือนประชาชนก่อนโอนเงินและมาตรการแก้ปัญหาบัญชีม้า ตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอต่อที่ประชุม โดยในส่วนของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกำหนดให้พฤติการณ์การเปิดบัญชีม้าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยระบุไว้ในร่างมาตรา 50 เพิ่มเติมมาตรา 61/3 ว่า ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า การกระทำดังกล่าวจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด ฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ได้แก่ 1. ใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์…PR Partners
See All
Read More
CP Innovation Exposition 2026 ชวนคนไทยสัมผัสนวัตกรรมระดับโลก 20-22 ต.ค. นี้ ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค
เครือเจริญโภคภัณฑ์เตรียมจัดงาน "CP Innovation Exposition 2026" มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 9 รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยจากซีพีทั่วโลกและพันธมิตรธุรกิจ พร้อมมุมมองจากผู้นำระดับสากล ปีนี้ยกระดับรูปแบบงานเป็น "Future Fest" ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเทคโนโลยีจริง พูดคุยกับเจ้าของผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมเรียนรู้ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ภายใต้แนวคิด
16/09/2026
SYNNEX ยก Nintendo Switch 2 บุกงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 จัดเต็มกว่า 270 ตร.ม.
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Nintendo ในประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมและ Gaming Community ต่อเนื่อง ร่วมงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 พร้อมยก Nintendo Switch 2 มาให้เกมเมอร์ไทยได้สัมผัสและทดลองเล่นอย่างเต็มรูปแบบ บนพื้นที่กว่า 270 ตารางเมตร งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “The Heart of Gaming” จากความร่วมมือระหว่าง โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse), บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (Show No Limit) และออนไลน์ สเตชั่น ภายใต้บริษัท…
16/09/2026
Canva จับมือ CEA ดันนักสร้างสรรค์ไทย 1 ล้านคน เปิดทางเข้าถึงเครื่องมือออกแบบระดับมืออาชีพ ทักษะสร้างสรรค์ และโอกาสสู่เวทีโลก
วันที่ 15 กันยายน 2026 Canva แพลตฟอร์มการสื่อสารด้วยภาพแบบครบวงจรชั้นนำของโลก จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ประกาศความร่วมมือระยะเวลา 1 ปี มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และธุรกิจรายเล็กทั่วประเทศเข้าถึงเครื่องมือออกแบบ พัฒนาทักษะ และคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้มากขึ้น ความร่วมมือนี้เป็นการรวมจุดแข็งของ Canva ในฐานะแพลตฟอร์มออกแบบที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เข้ากับเครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อผลักดันการพัฒนาทักษะ การเติบโตของ SME โครงการออกแบบระดับชาติ และโอกาสสำหรับครีเอเตอร์ในหลากหลายแขนง ทั้งออกแบบ สถาปัตยกรรม สื่อดิจิทัล งานหัตถกรรม การศึกษา และการเป็นผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าเข้าถึงนักสร้างสรรค์ทั่วประเทศได้ถึง 1 ล้านคน ภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager Canva ประเทศไทย กล่าวว่า "ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีพลังสร้างสรรค์มากที่สุดในภูมิภาค หยั่งรากลึกมาจากงานหัตถกรรม วัฒนธรรม และการเล่าเรื่องที่สั่งสมมานับศตวรรษ และถูกผลักดันต่อด้วยคนรุ่นใหม่ทั้งนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการที่กล้าคิดกล้าทำ ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบของ Canva…
15/09/2026
AGTX เปิดเวทีการค้าเกษตรเอเชีย รวม 8 ประเทศ ในงาน Toyota Farm Expo Asia 2026
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรไทยที่มองหาโอกาสส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเกษตรจากตลาดอาเซียนและประเทศพันธมิตรในเอเชีย กำลังจะมีเวทีใหม่ให้พบปะพูดคุยกับคู่ค้าโดยตรง เมื่อ "AGTX – Agriculture Trade Exchange" ถูกจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน Toyota Farm Expo Asia 2026 งานนี้ชูแนวคิด "8 Nations, One Region, Endless Opportunities" โดยรวบรวม 8 ประเทศที่มีบทบาทสำคัญด้านการเกษตรในภูมิภาค ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน จีน ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และรัสเซีย มาเปิดข้อมูลตลาด ทั้งสินค้าที่แต่ละประเทศมีศักยภาพในการขาย และความต้องการซื้อสินค้าเกษตรจากไทยและอาเซียน ทำไมต้องรู้ทั้งสองด้านของตลาด ผู้จัดงานชี้ว่า โอกาสทางการค้าไม่ได้เริ่มจากการรู้ว่าตัวเองมีอะไรจะขายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละประเทศกำลังมองหาอะไร และตลาดต้องการอะไรจากไทยและอาเซียน การเข้าใจทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานจึงเป็นกุญแจสำคัญก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ สินค้าเด่นจากแต่ละประเทศ รูปแบบเวที : 50 นาทีต่อประเทศ แต่ละประเทศจะได้เวลา 50 นาทีในการนำเสนอ แบ่งเป็น 3 ช่วง เวทีนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ส่งออก ผู้นำเข้า…
CP Innovation Exposition 2026 ชวนคนไทยสัมผัสนวัตกรรมระดับโลก 20-22 ต.ค. นี้ ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค
17/09/2026
Read More
ทีมคอนเทนต์ BT | 15 hours ago
SYNNEX ยก Nintendo Switch 2 บุกงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 จัดเต็มกว่า 270 ตร.ม.
16/09/2026
Read Moreทีมคอนเทนต์ BT | 1 days ago
