Tags
| ฟอกเงิน
Read More
เปิดเบื้องหลัง “มูลนิธิ” กับเส้นทาง “ฟอกเงิน” สะเทือนทุกวงการ สะท้อนคอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้า
กระแสร้อนแรงที่สุดนาทีนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้คือเรื่องของ "แก๊งสแกมเมอร์" ที่กำลังสั่นสะเทือนไปทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมืองไทย เมื่อมีกระแสข่าวลือที่พุ่งเป้าไปยังรัฐมนตรีรายหนึ่ง ว่าอาจมีส่วนพัวพันอยู่เบื้องหลังขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้ และได้มีการใช้มูลนิธิชื่อดัง เป็นฉากหน้าในการอำพรางและฟอกเงินผิดกฎหมาย ซึ่งจะจริงเท็จอย่างไรต้องรอหลักฐานปรากฏ ประเด็นที่ถูกจุดชนวนขึ้นมา คือการเปิดเผยรายละเอียดการจัดตั้งและข้อบังคับของมูลนิธิที่ว่านี้ ซึ่งมีใจความสำคัญอันน่าเคลือบแคลงระบุว่า "หากมูลนิธิสิ้นสุดลง ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรัฐมนตรีคนดังกล่าวเป็นเจ้าของ" เงื่อนงำนี้เองที่กลายเป็นชนวนสำคัญในการเปิดประเด็นการฟอกเงินผ่านมูลนิธิ และนำไปสู่การตั้งคำถามถึงความบริสุทธิ์ของเงินบริจาค และทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันทั้งสิ้น นับเป็นกรณีที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เคยมีการกล่าวถึงการฟอกเงินในวงการสงฆ์ผ่านมูลนิธิของวัดมาแล้ว คำถามสำคัญคือการฟอกเงินผ่านมูลนิธิที่มี "ฮีโร" หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสาธารณะ สามารถทำได้อย่างไร ผ่านวิธีใด และเหตุใดประชาชนจึงยังคงหลงเชื่อและบริจาคเงินให้โดยไม่เอะใจ ? เราจะมาแบไต๋กลไกเบื้องหลังในบทความนี้ มูลนิธิจากเจตนาอันบริสุทธิ์สู่ช่องโหว่ทางกฎหมาย ? โดยพื้นฐานแล้ว มูลนิธิถูกก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การกุศล สาธารณประโยชน์ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และแน่นอนว่าหนึ่งในช่องทางการดำเนินงานหลักคือการเปิดรับบริจาคจากสาธารณชน ถ้าการบริจาคเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจและเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง การดำเนินงานทางการเงินของมูลนิธิย่อมต้องมีบัญชีเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กลไกการฟอกเงินผ่าน "มูลนิธิ" เป็นฉากบังหน้าของ “บัญชีม้า” ? การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน มักจะใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ของการทำความดีและการกุศล ซึ่งสามารถอำพรางที่มาของเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น สแกมเมอร์, พนันออนไลน์, ยาเสพติด หรือการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างแนบเนียน โดยมีกลไกที่เป็นไปได้หลายวิธีตามหลักการฟอกเงิน 3…
30/09/2023
อัยการฝรั่งเศส เรียกสอบบอสใหญ่ LVMH หลังต้องสงสัยมีเอี่ยวฟอกเงิน
หนังสือพิมพ์ เลอ มงด์ (Le Monde) รายงานโดยอ้างหน่วยข่าวกรองทางการเงินในฝรั่งเศส หรือแทร็กฟินว่า ซาร์คิซอฟได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในเมืองกูร์เชเวล ผ่านบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง แต่ผู้ซื้อที่แท้จริงกลับเป็นอาร์โนลต์
อัยการฝรั่งเศส เรียกสอบบอสใหญ่ LVMH หลังต้องสงสัยมีเอี่ยวฟอกเงิน
30/09/2023
Read More
พนิตา สืบสมุทร | 942 days ago
อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถูกจับข้อหาคอร์รัปชัน เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
10/03/2023
Read More
วาณิชชา สายเสมา | 1147 days ago
14/02/2022
ดีอีเอสเล็งแก้กฎหมาย ยกระดับความผิด ‘บัญชีม้า’ เทียบเท่าคดีฟอกเงิน
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ว่าได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และ (2) การแจ้งเตือนประชาชนก่อนโอนเงินและมาตรการแก้ปัญหาบัญชีม้า ตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอต่อที่ประชุม โดยในส่วนของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกำหนดให้พฤติการณ์การเปิดบัญชีม้าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยระบุไว้ในร่างมาตรา 50 เพิ่มเติมมาตรา 61/3 ว่า ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า การกระทำดังกล่าวจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด ฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ได้แก่ 1. ใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์…PR Partners
See All
Read More
‘หงาคาราวาน’ เปิดตัวอัลบั้มใหม่ “ไม่สำคัญ” ในรอบ 20 ปีดึงศิลปินระดับโลกร่วมส่งผลงานสุดพิเศษ
บริษัท Zonic Records จัดงานเปิดตัวอัลบั้ม “ไม่สำคัญ (Nothing Matters)” ผลงานเพลงชุดใหม่ล่าสุดของ สุรชัย จันทิมาธร หรือ “หงา คาราวาน” ศิลปินแห่งชาติ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและทรงคุณค่า ณ โรงภาพยนตร์ IMAX Siam Paragon โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน แฟนเพลง และบุคคลในแวดวงดนตรีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการเพลงไทย เพราะเป็นอัลบั้มใหม่ในรอบกว่า 20 ปี ของศิลปินผู้เป็นตำนานแห่งบทเพลงเพื่อชีวิต ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคม
29/04/2026
ออมสิน เปิดวิสัยทัศน์ผู้นำคนใหม่ “ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 18
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในการแถลงวิสัยทัศน์การนำองค์กรและนโยบายการดำเนินงานในฐานะผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลำดับที่ 18 โดยเปิดเผยว่า ในปี 2569 นี้เป็นวาระโอกาสครบรอบ 113 ปี ของธนาคารออมสิน ที่ได้ดำเนินภารกิจตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม และนับจากนี้ไปธนาคารพร้อมเดินหน้าต่อเพื่อยกระดับการดำเนินงานมุ่งเป้าหมายการเป็นธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต หรือ Smart Social Bank for All Lives ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของคนไทย ภายใต้บริบทปัจจุบันของเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ สะท้อนผ่านตัวเลข GDP ที่ลดต่ำแตะระดับ 1.4% ค่าเงินบาทแกว่งตัวสูงและอ่อนค่าลงอยู่ที่ประมาณ 31-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่น้ำมันดีเซลราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 40.2 - 50.5 บาท/ลิตร ธนาคารออมสินกำหนดบทบาทชัดเจน พร้อมดูแลคนไทยทุกช่วงชีวิตให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยยึดหลักคิด “From Birth, to Legacy” เริ่มต้นที่กลุ่มวัยเด็กเล็ก (First Steps) ตั้งเป้าปลูกฝังวินัยการออม วางรากฐานการสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีตั้งแต่ยังเยาว์วัย กลุ่มวัยเรียน (Education)…
29/04/2026
ซีพี จับมือ SEGA เจ้าของเกมระดับโลกจากญี่ปุ่น ลงนาม MOU สำรวจธุรกิจความบันเทิงในไทย–อาเซียน
27 เมษายน 2569 – บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (C.P. Group) กลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เซก้า คอร์ปอเรชัน (SEGA CORPORATION) ผู้นำด้านธุรกิจเกมและความบันเทิงระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจด้านความบันเทิงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในระยะต่อไป ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร โดย SEGA ซึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จะทำงานร่วมกับเครือซีพี ซึ่งมีระบบนิเวศทางธุรกิจที่หลากหลายและเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือเป็นระยะ โดยในระยะแรกจะมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกของ SEGA อาทิ Sonic the Hedgehog และ Angry Birds ควบคู่ไปกับการวางโครงสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเชื่อมโยงศักยภาพด้านคอนเทนต์เข้ากับระบบนิเวศทางธุรกิจแบบครบวงจรของเครือซีพี ซึ่งครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอาหาร…
28/04/2026
ทรู คอร์ปอเรชั่น x OYMotion ผุด Neuro AI Tech นวัตกรรมใหม่ ดึงเทคโนโลยี BCI เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายทรู ยกระดับการทำกายภาพบำบัด
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือกับ OYMotion ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกด้านเทคโนโลยีระบบประสาท พัฒนานวัตกรรม Neuro AI Technology มุ่งยกระดับวิถีการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำของไทย เข้ากับเทคโนโลยี BCI (Brain-Computer Interface) ที่ทำงานร่วมกับ AI และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Platform) เพื่อสั่งการอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมอัจฉริยะ ผ่านเครือข่ายทรู เปลี่ยน "ความคิด" ให้เป็น "คำสั่ง" ช่วยกระตุ้นวงจรประสาทสมองสั่งงานกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ใหม่และฟื้นตัวได้เร็วกว่ากายภาพบำบัดแบบเดิม ซึ่งจะบรรเทาภาระของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดที่ขาดแคลน และลดข้อจำกัดด้านต้นทุนการรักษาในระบบสาธารณสุข ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงบริการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟูสมรรถภาพแขนและขา อาทิ ผู้ป่วยอัมพาต หรือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว พร้อมฟื้นคืนการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยมีอิสระและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยนวัตกรรม Neuro AI Tech อยู่ระหว่างการพัฒนาและต่อยอดทดลองใช้งานจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลสำเร็จของนวัตกรรมจะสามารถขยายผลใช้งานในสถานพยาบาลและเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวงกว้างได้ในอนาคต สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้าน NeuroTech ของประเทศไทย การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรอย่างลงตัว ทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับสูงของ OYMotion ที่เป็นหัวใจสำคัญทางเทคโนโลยีในการถอดรหัสสัญญาณระบบประสาทจากเซนเซอร์ตรวจวัดคลื่นสมองและสัญญาณกล้ามเนื้อ ทำงานร่วมกับระบบนิเวศดิจิทัลของทรู คอร์ปอเรชั่น…
‘หงาคาราวาน’ เปิดตัวอัลบั้มใหม่ “ไม่สำคัญ” ในรอบ 20 ปีดึงศิลปินระดับโลกร่วมส่งผลงานสุดพิเศษ
29/04/2026
Read More
รัตนาภรณ์ ศรีนวลจันทร์ | 7 hours ago
ออมสิน เปิดวิสัยทัศน์ผู้นำคนใหม่ “ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 18
29/04/2026
Read More
อมลวรรณ ศรัทธานนท์ | 15 hours ago
