Tags
| ฟอกเงิน
Read More
เปิดเบื้องหลัง “มูลนิธิ” กับเส้นทาง “ฟอกเงิน” สะเทือนทุกวงการ สะท้อนคอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้า
กระแสร้อนแรงที่สุดนาทีนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้คือเรื่องของ "แก๊งสแกมเมอร์" ที่กำลังสั่นสะเทือนไปทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมืองไทย เมื่อมีกระแสข่าวลือที่พุ่งเป้าไปยังรัฐมนตรีรายหนึ่ง ว่าอาจมีส่วนพัวพันอยู่เบื้องหลังขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้ และได้มีการใช้มูลนิธิชื่อดัง เป็นฉากหน้าในการอำพรางและฟอกเงินผิดกฎหมาย ซึ่งจะจริงเท็จอย่างไรต้องรอหลักฐานปรากฏ ประเด็นที่ถูกจุดชนวนขึ้นมา คือการเปิดเผยรายละเอียดการจัดตั้งและข้อบังคับของมูลนิธิที่ว่านี้ ซึ่งมีใจความสำคัญอันน่าเคลือบแคลงระบุว่า "หากมูลนิธิสิ้นสุดลง ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรัฐมนตรีคนดังกล่าวเป็นเจ้าของ" เงื่อนงำนี้เองที่กลายเป็นชนวนสำคัญในการเปิดประเด็นการฟอกเงินผ่านมูลนิธิ และนำไปสู่การตั้งคำถามถึงความบริสุทธิ์ของเงินบริจาค และทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันทั้งสิ้น นับเป็นกรณีที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เคยมีการกล่าวถึงการฟอกเงินในวงการสงฆ์ผ่านมูลนิธิของวัดมาแล้ว คำถามสำคัญคือการฟอกเงินผ่านมูลนิธิที่มี "ฮีโร" หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสาธารณะ สามารถทำได้อย่างไร ผ่านวิธีใด และเหตุใดประชาชนจึงยังคงหลงเชื่อและบริจาคเงินให้โดยไม่เอะใจ ? เราจะมาแบไต๋กลไกเบื้องหลังในบทความนี้ มูลนิธิจากเจตนาอันบริสุทธิ์สู่ช่องโหว่ทางกฎหมาย ? โดยพื้นฐานแล้ว มูลนิธิถูกก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การกุศล สาธารณประโยชน์ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และแน่นอนว่าหนึ่งในช่องทางการดำเนินงานหลักคือการเปิดรับบริจาคจากสาธารณชน ถ้าการบริจาคเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจและเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง การดำเนินงานทางการเงินของมูลนิธิย่อมต้องมีบัญชีเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กลไกการฟอกเงินผ่าน "มูลนิธิ" เป็นฉากบังหน้าของ “บัญชีม้า” ? การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน มักจะใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ของการทำความดีและการกุศล ซึ่งสามารถอำพรางที่มาของเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น สแกมเมอร์, พนันออนไลน์, ยาเสพติด หรือการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างแนบเนียน โดยมีกลไกที่เป็นไปได้หลายวิธีตามหลักการฟอกเงิน 3…
30/09/2023
อัยการฝรั่งเศส เรียกสอบบอสใหญ่ LVMH หลังต้องสงสัยมีเอี่ยวฟอกเงิน
หนังสือพิมพ์ เลอ มงด์ (Le Monde) รายงานโดยอ้างหน่วยข่าวกรองทางการเงินในฝรั่งเศส หรือแทร็กฟินว่า ซาร์คิซอฟได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในเมืองกูร์เชเวล ผ่านบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง แต่ผู้ซื้อที่แท้จริงกลับเป็นอาร์โนลต์
อัยการฝรั่งเศส เรียกสอบบอสใหญ่ LVMH หลังต้องสงสัยมีเอี่ยวฟอกเงิน
30/09/2023
Read More
พนิตา สืบสมุทร | 984 days ago
อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถูกจับข้อหาคอร์รัปชัน เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
10/03/2023
Read More
วาณิชชา สายเสมา | 1189 days ago
14/02/2022
ดีอีเอสเล็งแก้กฎหมาย ยกระดับความผิด ‘บัญชีม้า’ เทียบเท่าคดีฟอกเงิน
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ว่าได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และ (2) การแจ้งเตือนประชาชนก่อนโอนเงินและมาตรการแก้ปัญหาบัญชีม้า ตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอต่อที่ประชุม โดยในส่วนของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกำหนดให้พฤติการณ์การเปิดบัญชีม้าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยระบุไว้ในร่างมาตรา 50 เพิ่มเติมมาตรา 61/3 ว่า ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า การกระทำดังกล่าวจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด ฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ได้แก่ 1. ใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์…PR Partners
See All
Read More
ซีพี แอ็กซ์ตร้า ร่วมโครงการ “ฮักโลก (Hug The Earth) ” พร้อมเดินหน้า “เปลี่ยนขยะ เป็นประโยชน์” สร้างคุณค่าจากอาหารส่วนเกิน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ด้วยการร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ฮักโลก (Hug The Earth)” เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อโลกอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งดำเนินโครงการ “เปลี่ยนขยะ เป็นประโยชน์” ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
08/06/2026
วันมหาสมุทรโลก 8 มิถุนายน: ทรู คอร์ป ร่วมภารกิจ 30+ Islands Clean-Up: So Cool Mission 2026 ฟื้นฟูทะเลไทย เชื่อมความร่วมมือสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนด้วย 5G
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของเครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “30+ Islands Clean-Up: So Cool Mission 2026” เนื่องในวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเริ่มต้นนำร่องที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมระดมทีมทรูภูมิภาคลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายรวมกว่า 30 เกาะทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่ง จัดการปัญหาขยะทั่วไปและขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทรูยังได้นำศักยภาพโครงข่าย 5G มาสนับสนุนระบบสื่อสารและการประสานงานของเครือข่าย พร้อมดูแลคุณภาพสัญญาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างทั่วถึง ความร่วมมือในภารกิจนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรูในฐานะองค์กรเทเลคอม-เทคโนโลยี ที่ไม่ได้มองว่าโครงข่ายเป็นเพียงสัญญาณสื่อสารทั่วไป แต่เป็น “พลังเชื่อมต่อ” ที่ช่วยให้ชุมชนบนเกาะสามารถสื่อสาร ประสานงาน สร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งอินเทอร์เน็ตที่เสถียรได้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต…
05/06/2026
นิสสัน กรุงไทย ผงาดคว้ารางวัลใหญ่ 3 สาขา ในงาน FY2026 Nissan Dealer Conference ย้ำแท่นดีลเลอร์อันดับ 1 ของไทย
บริษัท นิสสัน กรุงไทย จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันอย่างเป็นทางการอันดับ 1 ของประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จและความเป็นเลิศด้านการบริการอีกครั้ง ด้วยการคว้า 3 รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ จากเวทีการประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันประจำปี FY2026 Nissan Dealer Conference สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพแบบครบวงจร ภายในงานอันทรงเกียรตินี้ คุณพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณเอกพงษ์ ลาภเวโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิสสัน กรุงไทย จำกัด ได้เป็นตัวแทนองค์กรขึ้นรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดถึง 3 สาขา ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพการบริหารงานที่โดดเด่นรอบด้าน ประกอบด้วย: นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ นิสสัน กรุงไทย ยังคงรักษามาตรฐานการเป็นผู้นำในเครือข่ายผู้จำหน่ายนิสสันในประเทศไทย ปัจจุบันถือเป็นผู้จำหน่ายเพียงแห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็น Nissan GT-R Exclusive Dealer และศูนย์บริการรถสมรรถนะสูง Nissan High Performance Center รวมถึงการเป็นศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้าที่รองรับงานซ่อมบำรุงและเปลี่ยนแบตเตอรี่ EV ของนิสสันอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์พลังงานสะอาด ผู้บริหารของ นิสสัน กรุงไทย…
05/06/2026
เปิดเวที “Demand-Supply Research Matchmaking” เชื่อมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมสุขภาพดิจิทัล
เตรียมพบกับกิจกรรม "Demand-Supply Research Matchmaking" เวทีสำคัญที่จะเชื่อมโยงโจทย์ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เข้ากับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตวงการการแพทย์และสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทย ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เจาะลึกข้อมูลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วน และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อต่อยอดผลงานสู่ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การรับฟังความต้องการและโจทย์ด้านนวัตกรรมจากผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง การอัปเดตมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมจากสตาร์ตอัป (Startup) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) การรับชมการนำเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนำของประเทศ การเปิดพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ กำหนดการและสถานที่จัดงานกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.30 - 17.30 น. สถานที่: แกรนด์ฮอลล์ 3 (Grand Hall 3) ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ (True Digital Park West) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://www.ict.mahidol.ac.th/aihealthcare/ หรือติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/share/p/14ZwN7kb7xh/
ซีพี แอ็กซ์ตร้า ร่วมโครงการ “ฮักโลก (Hug The Earth) ” พร้อมเดินหน้า “เปลี่ยนขยะ เป็นประโยชน์” สร้างคุณค่าจากอาหารส่วนเกิน
09/06/2026
Read More
รัตนาภรณ์ ศรีนวลจันทร์ | 1 days ago
วันมหาสมุทรโลก 8 มิถุนายน: ทรู คอร์ป ร่วมภารกิจ 30+ Islands Clean-Up: So Cool Mission 2026 ฟื้นฟูทะเลไทย เชื่อมความร่วมมือสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนด้วย 5G
08/06/2026
Read More
ภูษิต เรืองอุดมกิจ | 2 days ago
