การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดกฎหมายความลับของธนาคาร และตกลงจ่ายค่าปรับของ ฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao : CZ) ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 ซึ่งอัยการได้เสนอให้เขารับโทษระดับสูงสุดถึง 18 เดือน ซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าโทษกำลังจะเพิ่มขึ้น เมื่อกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ได้เสนอให้ลงโทษจำคุกเป็น 3 ปี
เมื่อคืนวันอังคาร ทนายความของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นเอกสารสำหรับการพิจารณาคดีของ CZ โดยเสนอว่า CZ ควรรับโทษจำคุก 36 เดือนและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านเหรียญ (1,857 ล้านบาท) ซึ่งจำเป็นลงโทษที่รุนแรงเพื่อยับยั้งการกระทำผิดร้ายแรงที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ชี้ว่าการละเมิดของ CZ ซึ่งเป็นเหมือนประธานในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้จงใจกระทำผิดกฎหมาย โดยให้บริการเงินที่ผิดกฎหมายจากตลาดมืด และ Crypto mixer เครื่องมือบริการผสมธุรกรรมเพื่อใช้ปกปิดแหล่งที่มา รวมทั้งเงินจากการโจมตีด้วย Ransomware และการหลอกลวงต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Binance นั้นล้มเหลว
ตอนแรกการพิจารณาคดีได้ถูกกำหนดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่ต่อมาได้ถูกเลื่อนไปเป็น วันที่ 30 เมษายน
