หน่วยตรวจสอบคริปโทของสหรัฐฯ เล็งตรวจสอบบริษัทคริปโทที่มีเอี่ยวอาชญากรรม

อึน ยัง ชอย (Eun Young Choi) ผู้อำนวยการหน่วยบังคับใช้กฎหมายคริปโทเคอร์เรนซีแห่งชาติ (NCET) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) เผยว่าทาง DOJ กำลังเพ่งเล็งบริษัทคริปโทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรมหรือปล่อยให้มีอาชญากรรมอย่างการฟอกเงินเกิดขึ้น

ชอยชี้ว่าการที่บริษัทคริปโทบางรายปล่อยให้อาชญากรทำกำไรจากอาชญากรรมได้โดยง่ายนั้นเป็นปัญหาอย่างมาก

DOJ หวังว่าจะยกระดับการตรวจสอบบริษัทคริปโทให้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งสัญญาณป้องปรามไปยังธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต้านฟอกเงินหรือกฎว่าด้วยการยืนยันตัวตนลูกค้า หรือไม่ลงทุนในมาตรการที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ NCET ชี้ว่าขนาดของบริษัทไม่ได้มีเป็นปัจจัยต่อการตรวจสอบธุรกิจในการตั้งข้อหาอาชญากรรม

DOJ ยังจะมุ่งตรวจสอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ DeFi โดยเฉพาะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล หรือโครงการอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อการนำไปใช้ในอาชญากรรม

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส