เว็บไซต์ The Verge เผยรายละเอียดเอกสารคำฟ้องที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาโดยอ้างรายงานของ NOTUS ที่พบว่า ผู้บริหาร 2 รายของ MoonPay ผู้ให้บริการด้านคริปโทเคอร์เรนซีตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงจนสูญ Ethereum มูลค่ากว่า 250,000 เหรียญ (ราว 8 ล้านบาท)
โดยทั้งสองรายหลงเชื่อสแกมเมอร์ที่หลอกให้โอน Ethereum ที่อ้างว่าเป็นการสนับสนุนเงินให้กับการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump)
ทั้งนี้ ในเอกสารของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ระบุนามสกุลของเหยื่อทั้งสองราย ระบุแต่เพียงว่า อีวาน (Ivan) และ โมนา (Mouna) แต่ NOTUS ชี้ว่าเป็นชื่อที่ตรงกับซีอีโอ อีวาน โซโต-ไวรต์ (Ivan Soto-Wright) และซีเอฟโอ โมนา อัมมารี ซีอาลา (Mouna Ammari Siala) ในคำฟ้องยังมีข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างเหยื่อและสแกมเมอร์ โดยชี้ให้เห็นถึงที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโทที่เคยเป็นของโซโต-ไวรต์
สำหรับวิธีการหลอกลวงนั้น กระทรวงยุติธรรมชี้ว่าเหยื่อได้รับอีเมลจากผู้ที่แอบอ้างเป็น สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) ประธานร่วมของคณะกรรมการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ โดยใช้ชื่ออีเมลว่า steve_witkoff@t47lnagural ซึ่งใช้ตัว L แทนตัว I ใน inaugural เพื่อเชิญชวนให้ระดมทุนสนับสนุน ก่อนที่ทั้งคู่จะยอมจ่ายเงินไปและส่งอีเมลกลับไปเพื่อยืนยันการโอนเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2024
กระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าสแกมเมอร์รายนี้มีความเชื่อมโยงกับบุคคลในไนจีเรีย โดยมีความพยายามในการฟอกเงินที่ขโมยมากได้ด้วยการส่งเงินกระจายไปยังบัญชีคริปโตต่าง ๆ
The Verge ชี้ว่า MoonPay เคยมีบทบาทในการช่วยให้ประชาชนซื้อเหรียญมีมของทรัมป์ โดยบริษัทเคยออกมาบอกว่าเหรียญคอยน์ของทรัมป์ทำให้มีผู้มาใช้แพลตฟอร์มของบริษัทมากขึ้นถึง 750,000 บัญชี
